Interne Untersuchungen

Darüber hinaus verfügt das Untersuchungssteam von SANDS über eine einzigartige Kompetenz bei der Durchführung einer erweiterten Due Diligence bei Unternehmen und Teilnehmern an Märkten mit vielen unbekannten Faktoren. Unsere zehn Mitarbeiter vereinen spezifische Ermittlungserfahrung mit professioneller Leistung in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Wirtschaftskriminalität, Rechnungswesen, Finanzen und anderen angrenzenden Bereichen.

Wir arbeiten in kleinen, intensiven Teams mit der Bereitschaft, vor Ort zu arbeiten. Dabei stützen wir uns auf die Erkenntnis, dass wirklich nützliche Informationen, die eine Transaktion beeinträchtigen oder die Reputation eines Mandanten schützen können, nur aufgedeckt werden, wenn man präsent ist und die richtigen Fragen stellt.

Was wir tun

Untersuchung und Überprüfungen von Sachverhalten

Wir unterstützen Unternehmen bei Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit der Erfüllung von Arbeitsaufgaben durch Mitarbeiter, Verstößen gegen Loyalitäts- und Treuhandverpflichtungen und unethischen oder rechtswidrigen Umständen im Unternehmen, bei Joint-Venture-Partnern oder bei Dritten. Wir unterstützen Sie auch bei der Überprüfung und Untersuchung von Ergebnissen aus Hintergrundprüfungen (Integrity Due Diligence) von Unternehmen und Einzelpersonen. Die internen Untersuchungen können nach Rücksprache mit einem Mandanten auch als Vor- oder Teiluntersuchungen durchgeführt werden. Wir sind auch eine externe Whistleblowing-Einrichtung und können detaillierte Prüfungen von Whistleblower-Berichten und erhaltenen Besorgnisbekundungen durchführen. Lesen Sie hier mehr über unseren externen Whistleblower-Kanal.

Präventive Ermittlungen/Überprüfung

Möglicherweise müssen Mandanten vorbeugende Ermittlungen und Überprüfungen durchführen, ohne konkrete Verdachtsmomente zu haben, z. B. im Zusammenhang mit Transaktionen und Vertragsabschlüssen. Dies kann als risikobasierte Überwachung von Unternehmen im Lieferantenportfolio oder anderen Dritten erfolgen. Lesen Sie hier mehr über unsere Rolle als wirtschaftlicher Berater und bei welchen Angelegenheiten wir Ihrem Unternehmen helfen können.

Rechtliche Beurteilung der aufgedeckten Tatsachen

Das Untersuchungsteam verfügt über ein umfassendes rechtliches und finanzielles Fachwissen zur Beurteilung der Rechtsfolgen von Untersuchungsergebnissen, z. B. Vorstandshaftung, arbeitsrechtliche Fragen, Vertragsgestaltung, Neuverhandlung oder Aufhebung von Verträgen, mögliche Schadenersatzansprüche, Umsetzung von Zusatzklauseln in Vereinbarungen, Zielpreisgestaltung bei einer Transaktion usw.

„Zweitmeinungen“/„Qualitätssicherung“ für Ermittlungen und andere Dienstleistungen

Unsere Fachkräfte verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Erteilung von „Zweitmeinungen“ und der Überprüfung der Qualität der von anderen Beratern durchgeführten Bewertungen. Beispielsweise können wir Unternehmen bei der Analyse von Informationsbeschaffungsmethoden und der Qualität der Informationen bei Transaktionen, Vertragsverhandlungen, arbeitsrechtlichen Fällen, Streitigkeiten oder Wirtschaftskriminalität unterstützen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Der interdisziplinäre Ansatz ist eine Stärke von SANDS. Wir stellen individuelle Teams anhand verschiedener Fachkompetenzen zusammen, um jede einzelne Untersuchung richtig und effektiv durchzuführen. Lesen Sie mehr über ausgewählte Rechtsgebiete, bei denen wir eng zusammenarbeiten:

• Gesellschaftsrecht
• Ermittlungen – Fusionen und Übernahmen
• Umstrukturierung und Insolvenz
• Arbeitsrecht
• Wirtschaftskriminalität
• Steuern und Rechnungswesen
• EU-, EWR- und Wettbewerbsrecht

Internationale Präsenz und Zusammenarbeit

Je nach Art des Falles reisen unsere Experten mit unseren Mandanten durch die ganze Welt, um sicherzustellen, dass die Sachverhalte des Falles beleuchtet werden. Wir verfügen über ein weitreichendes internationales Netzwerk an Kooperationspartnern, das sicherstellt, dass wir jederzeit den notwendigen Einblick in die lokalen Geschäftsbedingungen und Gesetze geben können. Ein Beispiel ist unsere Mitgliedschaft bei The Interlex Group® mit 47 Anwaltskanzleien in 61 Ländern und 155 Städten, die von Chambers & Partners in Kategorie 1 eingestuft wurde.

Vorträge und Seminare zu Ermittlungen oder anderen verwandten Themen

Wir führen Kurse und Seminare zu den Themen interne Untersuchungen, Compliance, Transaktionsunterstützung und anderen verwandten Themen sowie bezüglich Anliegen für Vorstände, Führungskräfte, Schlüsselpersonen und Rechtsabteilungen in privaten und staatlichen Unternehmen und Organisationen durch.

Lesen Sie mehr über unsere anderen Tätigkeitsbereiche:

• Anti-Korruptions-Due-Diligence-Prüfung
• Compliance, betriebswirtschaftliche Beratung und Transaktionsunterstützung